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Introduzione all' antiriciclaggio

Per ' Antiriciclaggio ' si intende l'insieme delle leggi e norme volte a contrastare il riciclaggio di danaro proveniente da attività illecite.

Tali norme prevedono tra l'altro che i soggetti interessati provvedano alla costituzione di un Archivio Unico Informatico ed altri adempimenti di legge.

Per evitare di incorrere nelle sanzioni previste, è importante conoscere la legislazione in materia e dotarsi di un software in grado di gestire tutti gli aspetti della normativa, inclusa la creazione e gestione dell'AUI.

Il software FiduGes - Antiriciclaggio, realizzato dall'Informatica Service di Alessandria, è una soluzione completa e affidabile, utilizzata tra l'altro da alcune delle maggiori società fiduciarie italiane, in grado di gestire gli obblighi della complessa normativa antiriciclaggio in modo semplice ed efficace.

Il software An.Tr.A permette di ottemperare alle norme di controllo costante dell’attività svolta nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

www.eurocontabilita.it/ANTRA.HLP    per leggere la documentazione


Il software AUIProf permette di ottemperare alla tenuta dell’archivio unico informatico da parte dei professionisti.

Il software AUIOper permette di ottemperare alla tenuta dell’archivio unico informatico da parte degli altri operatori non finanziari.

Potete contattarci senza impegno, via e-mail o telefonicamente, per richiederci ulteriori informazioni, una brochure informativa o una demo gratuita del software FiduGes.

 > DISPONIBILITA'  ANCHE DEL SEGUENTE MODULO :

                                                      FUG - FONDO UNICO GIUSTIZIA

 un modulo software che permette la gestione dei rapporti interessati dal D.L. 143/2008 e la gestione delle comunicazioni telematiche con Equitalia Giustizia S.p.A. ai sensi del D.M. 25 settembre 2009.
Consente, in caso sia necessario, la creazione di un file da inviare al FONDO UNICO DI GIUSTIZIA , contenente le informazioni relative ai rapporti da reintestare al Fondo ai sensi della Legge 181/2008 art. 2 e DM 25 settembre 2009.
Se siete interessati potete contattarci direttamente

                                                                  FUG

                                                     Fondo Unico Giustizia

 

 

Il programma, mediante l'inserimento dei dati necessari, genera un file  da inviare al Fondo Unico Giustizia, tramite Entratel, con le informazioni relative ai rapporti da comunicare al Fondo ai sensi della Legge 181/2008 art. 2 e DM 25 settembre 2009 , necessità derivata dal sequestro dei suddetti rapporti.

Creazione dell'archivio obbligatorio ai fini dell'afflusso di risorse confiscate o sequestrate al Fondo Unico Giustizia (FUG) - EQUITALIA ai sensi della Legge 13 novembre 2008, n. 181, art. 2, comma 3 e del Decreto Ministeriale 25 settembre 2009.

 

Le risorse che affluiscono al Fondo Unico Giustizia sono individuate dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 61, comma 23 , dal Decreto Legge 16 settembre 2008, n 143, art. 2, commi 1 e 2 convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2008, n. 181 e dal Decreto Ministero Economia e Finanze del 25 settembre 2009:

  • somme di denaro e relativi proventi, gli interessi, i titoli al portatore,emessi o garantiti dallo Stato, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai depositi a risparmio e a ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di sequestro, nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative incluse quelle di cui al DLgs 8 giugno 2001, n. 231;
  • somme di denaro di cui all'art. 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
  • somme di denaro e relativi proventi sequestrate in relazione ai procedimenti civili e fallimentari di cui all'art. 2, comma 2, lettere c-bis) e c-ter) della Legge 181/2008;
  • somme di denaro e proventi che Equitalia Giustizia intesta a Fondo unico giustizia in applicazione dell'art. 2, comma 4, del d.l. 143/2008;
  • valori sequestrati dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di controllo sul denaro contante in entrata e in uscita ai confini comunitari.

 

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